Лагун, Чернов, Тарасюк: хто фігурує в обшуках у справах ексвласника «Дельта банку»

Напередодні Дня незалежності правоохоронні органи провели обшуки в осіб, яких пов’язують з управлінням активами ексвласника збанкрутілого «Дельта банку» Миколи Лагуна, та здійснили арешти рахунків. За попередніми даними, заходи здійснювали представники Служби безпеки України в межах кримінального провадження 42026000000000563 щодо відмивання коштів в особливо великих розмірах, санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення.

Ролі підтверджених учасників

Ключові фігури розслідування займають чітко окреслені позиції. Микола Лагун — ексвласник «Дельта банку», якому підозру у розтраті понад 1,1 млрд грн повідомили ще в жовтні 2021 року; нині він перебуває у Відні, куди виїхав під приводом лікування після початку повномасштабного вторгнення. У 2024 році його оголосили в міжнародний розшук, у 2025-му проти нього запроваджено персональні санкції. Максим Чернов очолює бек-офіс, через який Лагун керує проєктами в Україні; саме в цьому офісі пройшов один з обшуків. Денис Тарасюк — колишній директор юридичного департаменту «Дельта банку», який має стосунок до адвокатського бюро «Бірайт Адвокасі»; обшук пройшов і в офісі цього бюро. Тарасюк також є одним із співвідповідачів у справі про збитки державі на 23 млрд грн за позовом Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Підтверджені знахідки та інші епізоди

Під час обшуків виявлено архів документів, які свідчать про оборудки колишнього менеджменту «Дельта банку», кількасот печаток юридичних осіб та оригінальні документи понад двохсот компаній-нерезидентів. Провадження 42026000000000563 відкрито в Національній поліції за епізодом нанесення збитків державі на 23 млрд грн за позовом Фонду гарантування вкладів фізосіб. Обшуки можуть дати додаткові докази у справі 761/25125/23, яка слухається в суді з 2023 року про розкрадання 250 млн грн структурами, наближеними до «Дельта банку».